Так может быть дело в других людях? За 10 лет там власть менялась довольно сильно
Mojet byt’, i v drugih. Mojet byt’, gosdep ne hotel odaljivat’sia u vseh teh drugih liudei.
Сайт этого Гермеса работает как ни в чем не бывало.
Я вангую что появятся еще несколько мелких похожих контор, когда прочитают эту статью… Там где нормальный человек видит проблему, вор/мошенник видит шанс…
Этих накрыли потому что скорее всего резонанс от их “деяний” стал уж очень большим, даже для Украины… Мелкие как работали, так и работают…
1 лайк
Уже давно полно мелких без офисов и без такой рекламы…
Может люди которые интересуются вопросом увидят эту новость и окончательно решат что ни в коем случае ни к каким посредникам ни ногой… И это к лучшему.
Меня интересует несколько моментов:
Личную информацию с фотографиями десятков тысяч украинцев злоумышленники покупали или похищали из разных учреждений.
личности сотрудников “разных учреждений”, торговавших персональными данными, уже устанавлены? Или в процессе?
А после того, как человек выезжал за границу, группа специально подобранных адвокатов через коррумпированные связи в правоохранительных органах и судах отбирали все имущество пострадавших.
если “связи в органах” ещё нужно разыскивать, то судьи, принимавшие решения - известны, что же будет с ними?
В случае обращения пострадавших или их родственников в правоохранительные органы, им сразу угрожали расправой, и тут снова были уместными коррумпированные связи группировки.
расследовать будут? Хотя о чем это я…
На территории нашей страны в мошеннической схеме были задействованы около 10 человек. Двум участникам уже сообщено о подозрении, вскоре такая же участь ждет и их сообщников на территории США.
Филиалы в разных городах, коррумпированные менты и судьи, торговцы персональными данными, нечистые на руку адвокаты… И всего их было около 10 человек.
Длительное документирование деятельности группировки осуществлялось одновременно правоохранителями двух стран.
В Украине этим занимались работники Главного управления по борьбе с организованной преступностью
Злоумышленники нелегально собирали установочные данные граждан Украины без их ведома. … В дальнейшем от имен всех этих людей сообщники заполняли заявки на участие в лотерее.
Проведя нехитрый анализ,можно прийти к выводу: данное расследование началось именно при Януковиче, так как длилось минимум с сентября прошлого года а то и больше.
Уже на территории США другие сообщники встречали украинцев, где забирали их миграционные документы и устраивали на низкооплачиваемые работы. Таким образом люди становились трудовыми рабами.
А исходя из этого: вполне возможно минимум пару -тройку лет.
а чего вы удивляетесь.
- просто обычная конкуренция. этот Гермес явно кому то мешает (другому подобному бизнесу), вот и решили его убрать.
- или ставки на взятки так возросли, после смены власти, что это Гермес перестал платить нужным людям. Вот эту контору и прикрыли.
конечно, это все предположения.
1 лайк
s chego vy vziali chto s sentiabria?
там есть нюансы.
судя по всему, накрыли Гермес, главный офис которого находится на ул. Живова, 32 (р-н автовокзала). по ссылке в 1-м сообщении 5-е фото с их адресом, да и в и-нете много инфы, где они расположены.
у них с полтора десятка лет был бренд компании Гермес, который время от времени перерегистрировали с добавлением незначительных изменений в имени и назначении новых собственников (возможно, подсадных зиц-председателей). заправляли тогда, судя по всему Владимир Штогрин и Любомир Лучкевич (см. ссылки ниже)
раньше это было просто ЧП “Гермес”. http://109.te.ua/місто_Тернопіль/шукати_організацію/Гермес_Живова_522841
ОРД пишут, что крышевал их тернопольский УБОЗ http://ord-ua.com/2012/11/04/ternopilskij-guboz-krishuye-megashahrayiv-/ (сайт на укр. языке, но гугл-транслейт поможет, если что)
потом они стали ЧП “ГЕРМЕС В.І.” ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЕРМЕС В.І."
Руководитель - ВОВЧОК ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА. адрес тот же
потом они уже ООО “ГЕРМЕС В.І.”, http://www.ua-region.com.ua/31743707
Руководитель - Борак Ігор Андрійович. адрес тот же
а теперь посмотрите на сегодняшние контакты на ихнем сайте и полное название компании фі
теперь они уже - OOO “Гермес Україна”
кто руководитель - непонятно, НО адрес уже новый - м. Тернопіль, вул. Танцорова, буд. 20
так что вполне возможно, что накрыли какого-нить подсадного лоха Фунта с ул. Живова, 32, а бизнес идет дальше, но через другую компанию, другой адрес, другого собственника компании и через новые банковские реквизиты.
все может оказаться так, что МВД отрапортовало, премии и звезды на погоны получены, Госдеп поставил галочку, что уничтожили гнездо иммиграционных аферистов - все всем довольны, включая и OOO “Гермес Україна” с ул. Танцорова, 20 …
3 лайка
Ну так возьмите и напишите на емейл в Киевское консульство.
2 октября 2014 года, пресс-служба Министерства внутренних дел Украины сообщила, что мошенники за 10 лет наладили беспрецедентную деятельность, обманывая украинцев, желающих выехать в США, чтобы жить и работать там на законных основаниях. Ради возможности попасть в успешное государство, наши граждане были готовы на все: продавать дома, квартиры, машины и брать кредиты. На таком желании участники транснационального ОПГ построили целую мошенническую индустрию.
Схема аферы с американскими визами была чрезвычайно продуманной. Участники группы, тщательно завуалируя свою деятельность, взяли под свой контроль программу диверсификационной визовой лотереи Diversity Visa и выманивали у украинцев деньги, втягивали в финансовую кабалу, а иногда и в трудовое рабство за рубежом.
Длительное документирование деятельности группировки осуществлялось одновременно правоохранителями двух стран. В Украине этим занимались работники Главного управления по борьбе с организованной преступностью совместно с коллегами из УБОП УМВД Украины в Тернопольской области, ведь главный офис злоумышленников находился именно в Тернополе.
Центром преступной схемы являлась коммерческая структура «Гермес», которая по роду деятельности должна предоставлять туристические услуги, а всю свою рекламную политику строила на содействии в эмиграции в США.
Однако как выяснили правоохранители, предприятие оказалось не таким уж безобидным.
Злоумышленники нелегально собирали установочные данные граждан Украины без их ведома. Личную информацию с фотографиями десятков тысяч украинцев злоумышленники покупали или похищали из разных учреждений. В дальнейшем от имен всех этих людей сообщники заполняли заявки на участие в лотерее. При этом люди об этом даже не подозревали.
Ежегодно, получая имена победителей, они просто продавали им их выигрышный код. При этом цена разнилась от 4,5 тысяч долларов до 12, в зависимости от платежеспособности человека. Это в то время, когда участие в лотерее является абсолютно бесплатным, а правительство США не уполномочивало никакое предприятие на Украине быть посредником.
Люди, которые грезили получить возможность попробовать свои силы за рубежом, были просто вынуждены соглашаться на требования шантажистов.
Кроме того, участники группировки понимали, что у не каждого человека есть такая кругленькая сумма наличными, поэтому и в этом направлении они все хорошо продумали.
В случае, если лицо было не в состоянии оплатить такие средства, ему предлагалось оформить кредит в специально созданном кредитном союзе. А в качестве гарантий выплаты долга подписывалось соглашения о залоге на недвижимое имущество.
А после того, как человек выезжал за границу, группа специально подобранных адвокатов через коррумпированные связи в правоохранительных органах и судах отбирали все имущество пострадавших.
В целом слово «Гермес» стало брендом не только на Тернопольщине, но и в других городах Украины, где работали их филиалы. По словам участников группировки, они продавали украинцам мечту и надежду.
Поэтому были люди, которые и сами обращались к сообществу за помощью в выезде в Америку. Тогда правонарушители самостоятельно заполняли необходимые анкеты от имени клиентов и отправляли по электронной почте заявку на участие в лотерее, отмечая свои контактные данные и электронные адреса, куда в дальнейшем будут поступать коды-подтверждения.
Однако люди даже не догадывались, что за соответствующий код, им снова придется заплатить сумму в размере десятков тысяч долларов США. Поэтому в любом случае злоумышленники своих жертв затягивали в финансовую зависимость.
Одним лишь обманом не кончалась деятельность дерзкой группировки. Уже на территории США другие сообщники встречали украинцев, где забирали их миграционные документы и устраивали на низкооплачиваемые работы. Таким образом люди становились трудовыми рабами.
В случае обращения пострадавших или их родственников в правоохранительные органы, им сразу угрожали расправой, и тут снова были уместными коррумпированные связи группировки.
Также чтобы не привлекать к себе лишнего внимания правоохранительных органов злоумышленники называли свои филиалы «Диаспора».
По словам заместителя начальника ГУБОП МВД Виталия Стрижака, сотрудниками милиции уже проведено 25 обысков, в ходе которых изъято немало доказательств незаконной деятельности группировки, в частности бухгалтерские документы, штампы и печати фиктивных предприятий, банковские карточки, анкеты с персональными данными, долговые расписки и т.д.
Также изъяты документы на право собственности на недвижимость как на территории Украины, так и за рубежом, государственные акты на земельные участки на территории разных регионов нашей страны и полмиллиона гривен.
В целом расследуется ряд уголовных производств, начатых по ст. 190 (Мошенничество), ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) и ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины. Кстати, Государственной службой финмониторинга уже подтверждено «отмывания» доходов группировкой на сумму более 2 миллионов гривен.
На территории нашей страны в мошеннической схеме были задействованы около 10 человек. Двум участникам уже сообщено о подозрении, вскоре такая же участь ждет и их сообщников на территории США. Ведь там расследуется кейсовое дело в отношении визового мошенничества.
- Сейчас планируется подписание международно-правового поручения, в рамках которого будет проводиться дальнейшая совместная работа правоохранителей двух страны по расследованию этого резонансного дела, установления всех пострадавших, возвращения их денег и привлечения к ответственности всех участников транснациональной группы, - подчеркнул Виталий Стрижак.
В частности уже установлено почти 200 пострадавших, которые в настоящее время находятся в США, их данные уже переданы американским коллегам. Вместе с тем, изъятые при обыске документы свидетельствуют, что через мошенническую сделку группировки прошли тысячи людей.
Милиционеры обращаются ко всем, кто имел несчастье попасть в сети мошенников, у кого проходимцы выманили деньги за легальную эмиграцию в Соединенные Штаты Америки в рамках Green Card Lottery, не мешкая обращаться в правоохранительные органы. Телефоны дежурной части управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Тернопольской области: (0352) 27-12-15, 096-430-40-44 или Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины: (044) 461-16-27.
Оригинал этой сенсационной новости можна прочитать на веб-сайте первоисточника по следующему интернет-адресу: http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/1171162
1 лайк
осталось дождаться статистики о количестве заявок( поданных от Украины ) в этом году…
Судя по сообщению 0-001 AS вряд ли что-то в сильно поменяется, это нужно чтобы вся система мвд изменилась прежде всего.
А так фирма “рога и копыта” продолжает работать. Очень жаль.
1 лайк
Длительное документирование + собирали установочные данные + заполняли заявки
C учетом того, что единственная завершившаяся подача заявок на DV была в октябре прошлого года, соответственно правоохранительные органы должны были начать минимум в сентябре того года работать по этому делу…
neponiatno. Razve nel’zia bylo poluchit’ vse dannye ot amerikanskih vlastei uje pozje oktiabria 2013?
Основная часть незаконных действий проходила не в США ведь… Американские правоохранительные органы (я думаю) не могли вести расследование на территории другой страны, поэтому они могли лишь инициировать расследование по имевшейся у них информации (причем я думаю - косвенной) основные оперативно-розыскные мероприятия проводить должны были местные структуры. Мне кажется, просто на основании нескольких жалоб вряд ли бы они смогли что то сделать.
Но это мое личное мнение.
Amerikanskie vlasti horosho znali situaciu. Rassledovanie na territorii Ukrainy, estestvenno, ne velos’ amerikanskimi pravoohranitel’nymi organami. Ono velos’ konsul’skimi vlastiami putem oprosa interviewiruemyh. Amerikanskim vlastiam uje mnogo let nazad byli izvestny telephony, adresa i familii prestupnikov, a takje dokazatel’stva immigracionnyh prestuplenii protiv immigfracionnogo zakonodatel’stva USA (kontrabanda immigracii), a takje inaia informacia, kotoraia ne nakazuema do zakonam USA, no iavliaetsia narusheniem ukrainskogo zakonodatel’stva (vymogatel’stvo, shantaj, ugrozy ubiistva i t.p.). Sovershenno chevidno, chto amerikanskie vlasti iz goda v god pytalis’ peredat’ etu unformaciu ukrainskim vlastiam, no u nih eto ne poluchalos’ vvidu prikrytia Yanukovichem. Teper’ prikrytie ischezlo i byli proizvedeny aresty. Teper’ ukrainskie pravoohranitel’nye organy iscut postradavshih s cel’iu vozmestit’ im uscerb. Postradavshih poka pochti ne naideno, vsia informacia, privedshaia k arestu, byla poluchena ot amerikanskih vlastei. Teper’ ukrainskie vlasti isciut postradavshih dlia suda.
Причем здесь прикрытие Януковича? Вы и вправду считаете что президент страны будет заниматься такой “шляпой”? я думаю что тут все намного сложнее. И все это, как минимум, просто совпало со сменой режима в стране, а как максимум, мы никогда не узнаем. Очевидно, что Американские власти либо из года в год знали о нарушениях, но молчали, либо не знали, так как не было никакой информации ни в прессе ни на их сайте, на сколько я знаю. Вы апеллируете политическими факторами, что в данном контексте не уместно. Я же пытаюсь рассуждать логически с точки зрения проведения такой крупной операции по расследованию масштабного преступления. Правоохранительные органы (ПО) просто обязаны были провести рад мероприятий, направленных на сбор прямых улик, что должно было совпасть с проведением лотереи.
ЗЫ Прошу в дальнейшем не трогать политику. У меня то же есть политическое видение данной ситуации, и оно полностью противоположно Вашему.