Насколько я понимаю, эти фирмы вымогали деньги за то, чтобы отдать выигрыш. Простое Гугленье фразы “грин кард гермес требуют деньги” дает кучу ссылок. Причем, как я понял по отдельным постам, требовали прилично (где 10, где 15 тысяч).
Для восстановления номера нужно знать е-мейл адрес. Который эти фирмы вряд ли ставили клиентский. То есть если человек САМ заполнял форму и потерял номер подтверждения, то восстановить номер можно (в большинстве случаев). Но если отправлял посредник, то вероятнее всего они вставляли свой адрес (может даже “специально сгенерированный”).
How do I recognize fraudulent websites and emails?
Some websites and emails try to mislead customers and members of the public into thinking they are official U.S. government websites. These websites are designed to appear official, and often have images of the U.S. flag, U.S. Capitol, White House, or Statue of Liberty. What these websites and emails are missing is the “.gov” suffix on their addresses. Remember that anything that does not end with “.gov” should be considered suspect.
What is the purpose of these fraudulent websites and emails?
Some of these fraudulent organizations may require payment for immigration and visa services. If payment is made to a non-governmental source, this payment is not received by the U.S. government and does not apply toward visa processing. Sometimes these costs are for information or forms that are otherwise available for free on official U.S. government websites. Additionally, these imposter websites and emails cannot provide the services they advertise and for which they require payment. For example, many fraudulent emails promise U.S. visas or “green cards” in return for a large fee. These non-governmental, unofficial organizations are not able to provide these services. These services can only be obtained from official U.S. government entities, such as the Department of State, a U.S. embassy or consulate, or the Department of Homeland Security. Finally, be wary of providing any personal information through these fraudulent websites and emails, since such action that could result in identity fraud or theft. Visa applicants are strongly advised to be cautious in all dealings with non-governmental companies that claim to offer any assistance in obtaining U.S. visas
What do I need to know about scams?
Scammers try to trick people who enter the Diversity Visa Lottery. Scammers might:
charge you money to help you apply
promise to increase your chance of being picked
send you a message saying you won and ask for money.
If you remember how the Diversity Visa Lottery works, it will be hard for scammers to get your money.
It is free to enter the Diversity Visa lottery at dvlottery.state.gov.
The drawing is random. There is no way to increase your chance of winning.
You can find out your status only at dvlottery.state.gov.
You do not pay until you find out your entry was picked, and you go to the U.S. embassy or consulate in person for your appointment.
Одним лишь обманом не кончалась деятельность дерзкой группировки. Уже на территории США другие сообщники встречали украинцев, где забирали их миграционные документы и устраивали на низкооплачиваемые работы. Таким образом люди становились трудовыми рабами.
Mnogoe interesuet Ukrainskih pravoohranitelei, i zdes’ FBI toje uchastvuet dlia presechenia organizovannoi prestupnosti za rubejom i vydachi mejdunarodnyh prestupnyh setei na territorii USA dlia suda na Ukraine
Единственным видом мошенничества здесь я вижу только тот случай, когда фирма-посредник дублирует вашу заявку без вашего ведома и без вашего согласия (вы подаете самостоятельно), и в результате этого вас дисквалифицируют.
Но, если вы добровольно просите посредника заполнить за вас заявку (лентяй, ага), а в случае выигрыша начинаете верещать, что с вас много просят, это уже перебор. Некрасиво как-то…
Kraja vashego vyigryshnogo nomera. Nomer prinadlejit vam, a ne firme-posredniku. Esli vy nomer ne ukrali, a srazu ego vydali vyigravshemu - to i dela net.
Shantaj vas s cel’iu vykupa togo, chto posredniku ne prinadlejit (vashego nomera)
В целом расследуется ряд уголовных производств, начатых по ст. 190 (Мошенничество), ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) и ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины. Кстати, Государственной службой финмониторинга уже подтверждено «отмывания» доходов группировкой на сумму более 2 миллионов гривен.
Predstavim sebe sleduiuscii scenarii:
Vy daete firme svoi dannye dlia podachi.
Vy oplachivaete summu N za podachu
Firma podaet zaiavku. Vy v raschete, vse chestno, moshennichestva net. Firma predostavila uslugu, vy ee oplatili, firma ee vypolnila, vse chestno.
V sluchae esli vy vyigrali, firma izvescaet vas o vyigryshe besplatno i peredaet vam vash nomer.
Inoi scenarii
Pervye 3 punkta te je
4. Vy vyigrali, i firma soobscaet vam o vyigryshe i nachinaet vas shantajirovat’ trebovaniem vykupa prinadlejascego vam nomera za den’gi.
Nomer prinadlejit vam, a ne firme, poetomu chtoby vas ego lish’t’, nado snachala u vas ego ukrast’. Takim obrazom, ona u vas ego snachala kradet, a potom pytaetsia u vas shantajom vymanit’ den’gi za vash je sobstvennyi nomer. A po poluchenii deneg, pytaetsia ih otmyt’.
Ведь если конторы обвиняются в мошенничестве, то какая-то часть виз, если не все, получены мошеннически
Ne obiazatel’no. Naprimer, konsul’stvo zamechaet popytki moshennichestva. Raskrytye popytki moshennichestva nesut te je posledsvia kak i svershivsheesia moshennichestvo. Dlia obvinenia dostatochno raskrytyh sluchaev moshennichestva.
Esli chelovek zaplatil 1 mln za podachu na lotereiu, bezotnositel’no k vyigryshu, eto zakonno.
Esli razmer oplaty zavisit ot togo, byl vyigrysh ili net - eto moshennichestvo. Rozygrysh provodit ne posrednik, poetomu razmer oplaty ne mojet otlichat’sia v sluchae nalichia ili otsustvia vyigrysha.
Esli den’gi zaplacheny za podachu na lotereiu, i forma brala eti $10000 s kajdogo, kto vyigral, i s kajdogo, kto proigral - ne vernut, zarabotok zakonen.
Pri teh je usloviah - ne vernut. Byl vyigrysh ili net - na oplatu ne vliaet. A uj tem bolee bylo li interview i kakoi u nego byl rezul’tat.
To je samoe.
Zdes’ kliuchevoe znachenie v kakoi moment i za chto berutisia eti $10000. Esli za uslugi po oformleniu iznachal’noi zaiavki - eto zakonno. esli je za chto-to escio, eto nezakonno. Naprimer, esli vy prodaete rezul’tat vyigrysha, kotoryi provodili ne vy, a gosdepartament, eto chistoi vody moshennichestvo, poskol’ku eto oznachaet chto vy berete den’gi za to chto vy ne delali. Razygryvaete ne vy, a vy moshennichestvom pytaetes’ vymanit’ iz klienta denejki
Nomer vyigrysha prinadlejit vyigravshemu, a ne posredniku, i posrednik ne mojet ego uderjivat’ v taine ot vyigravshego i ne mojet brat’ za nego den’gi. Narushenie etogo uslovie oznachaet kraju vashgo nomera s cel’iu moshennichestva.
Esli posrednik beret raznye den’gi za podachu bez posleduiuscego vyigrysha i za podachu s posleduiuscim vyigryshem, eto znachit, chto on pretenduet na to, chto povlial na vyigrysh. Narushenie uslovia ravnoi oplaty za podachu bez vyigrysha i za podachu s vyigryshem - eto moshennichestvo (a imenno, “vlianie” na vyigrysh)
Ne podaet na liudei bez ih razreshenia.
Esli firma ne delaet ni odnogo iz etih treh (vydaet vyigryshnyi nomer vsem vyigravshim besplatno, a takje s momenta pervoi oplaty do podachi bol’she oplaty ni u kogo ne beret, a takje ne podaet na togo kto ne prosil), to ona ne moshennik.
Кому предъявлять претензии тем, кто сам подавал заявку, но тоже не знает свой номер, потому что забыл, потерял, не сохранил, друг не сказал.
Vot klass. Vy znaete raznicu mejdu krajei i uterei?
Esli chelovek poterial na ulice zontik, i esli u nego ego ukrali, raznicy ne chuvstvuete? Esli sam podaval, nomer poterial, i email toje, to sprosit’ ne s kogo, potomu chto poterial. A esli nomer ukral posrednik, to sprosit’ est’ s kogo. Ukral - doljen vernut’, ne vernul - vor. Esli vy dali drugu zontik ponosit’, a nazavtra on trebuet za nego vykup, eto znachit, chto vy ego poteriali? net, eto znachit chto on ego svoroval.
Это все хорошо, но не совсем. Обычно составляется контракт на оказание услуги и там все подробно прописано. Если в заключенном контракте мелким шрифтом прописано, что за выигрышный номер клиент обязан доплатить энную сумму, то требование фирмы вполне законно. Это проблема клиента, если он не увидел или не захотел вникать в то, что написано мелким шрифтом.
Если же в контракте нет такого пункта о доплате за выигрыш, то клиент легко может засудить эту фирму за мошеничество либо вымогательство денег.
Я почемуто почти уверен, что в контракте доплата за выигрыш четко прописана и клиенты с радостью идут на это. Только потом почему-то начинают верещать про мошенничество.
Вот. И такая уязвимость в алгоритме весьма странна, на мой взгляд. Ведь её могут использовать не только фирмы… и скорее всего используют. Но, что ещё интереснее, человек даже не узнает, что некие люди дублируют его заявку. Таким образом, человек не только теряет шанс на получение ГК, но и остаётся в полном неведении. И это препятствует выявлению преступной деятельности неустановленных лиц. Между тем, информирование заявителя о дубликате не есть проблема.
Мошенничество заключается в том, что из людей вытягивали по платежеспособности. То есть выжимали до последнего, а это означает отсутствие фиксированых платежей и кабалу.
вы что думаете ,что фирма получала с одного 10 000 дол ( а с 100 человек - 1 000 000 дол) и бежала платить налоги? А за 10-15 лет сколько там насобиралось? Да я уверен, что налоги платились в розмере 100-200 дол. в месяц или год…
Nu predpolojim, vy so mnoi zakliuchili kontrakt na prodaju avtomobolia Honda, vpisav melkim shriftom chto predostavliaete mne avtomobil’ v obmen na moi $20000. Vy mne ego uspeshno prodali, poluchili ot menia den’gi. A potom vyiasnilos’, chto avtomobil’ do sdelki prinadlejal ne vam, a vashemu sosedu. Dumaete, vy smojete potom v sude dokazyvat’, chto den’gi poluchili zakonno?! Budete k kontraktu apellirovat’? V sootvetstvii s zakonodatel’stvom liuboi strany vy ne mojete prodavat’ chujuiu vesc’, etot kontrak avtomaticheski invalid.
To chto klient ne znal chto mashina prrinadlejit ne vam - eto ne ego vina. Vse vozvrascaetsia k iznachal’nomu vladel’cu, avtomobil’ - hoziainu, a den’gi - mne (pomnite, ia vash klient). Tak je i zdes’.Vas nezakonnyi kontrak ne prikroet ot moshennichestva, lish’ dast dopolnitel’nuiu stat’iu za skupku kradennogo i oblegchit dokazatel’stvo etoi skupki v sude.
Tak chto esli v kontrakte punkt est’ - to on nezakonen, i mojno schitat’ chto ego net. I v nashei situacii tak je. Vy prodaete klientu ego sobstvennyi nomer, vpisav eto melkim shriftom, pol’zuias’ tem chto klient ne znaet chto nomer etot i tak ego sobstvennyi i prinadlejit tol’ko emu. Klient, uje uplativshii den’gi, podaet na vas v sud za skupku kradennogo, poluchaet nazad svoi den’gi, a nomer toje poluchaet - kak iskonnyi ego vladelec. Punkt kontrakta o prodaje nomera nezakonen. A vy sadites’ za skupku kradennogo.
Я почемуто почти уверен, что в контракте доплата за выигрыш четко прописана и клиенты с радостью идут на это.
Nu chto j, eto oblegchit pravoohranitel’nym organam zadachu dokazatel’stva v sude stat’i o skupke kradennogo. Eto oznachaet, chto skupka kradennogo byla ne sluchainoi, ona byla sovershena ne po neostorojnosti, ne v sostoianii affekta, ona dolgo gotovilas’ i byla horosho produmana.
олько потом почему-то начинают верещать про мошенничество.
Posle suda, iz tiuremnoi kamery? Vozmojno, no kto je ih slushat’ budet?!
А как узнать, кто настоящий заявитель, а кто недобросовестный?
А как узнать, что человек не сам подаёт на себя несколько заявок, чтобы потом сказать “ой, остальные заявки не мои. Их кто-то за меня дублировал”?
Проверка на дубликатность при подаче и сейчас есть, если все данные совпадают. А если не совпадают? Если вдруг в одном городе в один день родились два Иванова Ивана? Как вы представляете информирование заявителя о дубликате?
Da, kosvennyi vred - poniatie neprostoe. Eto ia o dublikatnoi zaiakve. No sud mojet prisudit’ i sivmolicheskii vozvrat, skajem, v $1000 kajdomu na kogo oni podali bez razreshenia, za kajdyi god nelegal’noi podachi, za potencial’nyi vred, a ne za vred. Tak toje byvaet, za nespravedlivoe vedenie biznesa (po-angliiski nazyvaetsia unfair business practice, ia uveren chto u kajdoi strany takaia stat’ia est’)
Poka delom zanimaetsia odin agent FBI - vriad li. No esli deneg budet mnogo, v dele poiavitsia mnogo liudei, i mnogo deneg. Esli namyli millionov 10 - budut.
Vprochem, ia dumaiu, cherez neskol’ko mesiacev my uznaem detali - kogda rassledovanie zavershitsia i delo peredadut v sud. My uznaem poimennyi spisok podozrevaemyh moshennikov, kolichestvo namytyh deneg i prochie detali. Ia nadeius’ chto k ukrainskim podozrevaemym k momentu sudebnogo proizvodstva dobaviatsia moldavskie i prochie podozrevaemye.