Вопрос следующего плана:
тут один новый знакомый в ЛА предложил подзароботать так сказать - суть в том что у него ГринКарт и иппотека в Новосибирске и типа ему чтобы расчитаться с банком для того чтобы не платить больше проценты надо эти деньги переслать в РФ, сделать он хочет это через МаниГрам, но так как он лицо с ГК то типа ему будут какие то большие таксы а типа если я как лицо туристическое буду это делать то типа таксы будут поменьше за это он и готов заплатить.
сумма будет порядка 50 000 грин по 9 999 каждый перевод.
суть вопроса - чем мне это может грозить ???
Налоги платятся с доходов, не с уплат. Если деньги у него чистые, то их можно перевести в российский банк обычным переводом со счета на счет.
Если он накопил эти деньги наличкой, не платя налоги, то Вы ему поможете отмыть кешевый доход, выведя деньги за границу. Вы при въезде в страну декларируете кеш. Если Вы пересылаете 50 тысяч, которые никогда не декларировали, то, есть некий гипотетический шанс, что Вами заинтересуются компетентные органы.
Никаких налогов на перевод денег нет. Есть налог на подарки. Без налога можно дарить до $13K в год одному получателю. Количество получателей не ограничено. Т.е. ваш знакомый без проблем может разделить сумму на 4 части и выслать деньги на 4 разных имени. Если деньги дарятся жене, то не облагается сумма до $133K в год.
Версия была такая, что деньги платятся банку в погашение мортгиджа.
Да, но не непосредственно банку, а через кого-то, раз речь идет о MoneyGramm. Если есть возможность перевести на счет в банке на свое же имя, тогда конечно, никаких вопросов о подарке не возникает. Но скорее всего с денег налоги не плачены и поэтому товарищ ищет способы…
скорее всего именно так . не берусь судить других людей …
но всё же … что именно мне может грозить ???
Ego taxes ne zavisyat ot etix perevodov.
Vam grozit tem chto $9999 podozritelno poxozhe na popitku pereslat’ menshe chem $10000, pri takoy summe bank objazan raportovat’ v FBI mezhdunarodnie perevodi.
декларировал кэш, а карточки нет, а я с них уже столько кэша поснимал …:sensor:
У меня такое ощущение, что Вы забыли с чего начали эту тему. Вопрос, стоящий в названии темы - “не криминал ли?”. Вам ответили, что криминал. Помощь в отмывании денег.
Теперь Вы хотите доказать, что Вам за это ничего не будет? Но тогда и вопрос иной - “я хочу совершить преступление. Как мне не попасться?”