Да не, просто в конторе есть полиси не брать на работу без бэкграунд чека. Нельзя сделать бэкграунд чек = не прошел бэкграунд чек. Дальше они не заморачиваются. Там была большая ит контора, видимо не было нехватки кандидатов.
Ну так это и есть попытка, не?
И что значит активность из США, запускание приложения с ip США?
Я не так давно проходил БЧ и меня не отсеяли. Результаты БЧ получил в виде копии, не надо сгущать краски.
1 лайк
Закинул денег с БоА - сразу позвонили и написали на почту. И я такой не один.
Последнее движение денег между странами было снятие (обналичивание) через карту в американском банке в начале 2022г, а запрос прислали несколько месяцев назад (т.е. не сразу)
Я хз эту кухню, но снятие кеша не совсем то, что характеризует налогового резидента США.
Переводы крупных сумм более красноречивы.
1 лайк
У меня такого не было в принципе, единственное что еще могло меня выдать - подвязка американского телефонного номера к аккаунту, но я потом вернул обратно на российский, т.к. с американским не работала система быстрых платежей (СБП).
Upd, вспомнил, еще я просил пластиковые карты мне отправить по адресу в США 
Upd2, вспомнил, еще я туристом приехал сюда 
Большинство российских банков работают с FATCA, вы уже при открытии счёта указываете, резидент вы США или нет, есть ли гринкарта и т.п. Это было уже лет 10-15 назад как.
Насколько я понимаю, при попадании в SDN лист банк автоматически выбывает из FFI листа и ничего репортить уже не обязан. Это логично, т.к. никаких законных доходов из США такой банк получать уже не может, а движение средств в тугриках IRS не интересует.
По факту да - там полный разрыв, но я не удивлюсь если российские банки даже под санкциями будут механически исполнять требования FATCA